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证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-45

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承伊曼宁担liguiting单个及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“成人色情小说公司”或“中恒集团”)第八届董事会第二十二次会议告诉于2019年7月-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway31日以书面或电子邮件的方法宣布,会议于2019年8月9日以通讯方法举行。应参加会议表决董事8人,实践参加会议表决董事8人。会议的招集和举行契合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩,所作抉择合法有用。会议审议并以记名投票方法表决经过以下矫情方案及事项:

一、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于补充公司第八届董事会各专门委员会成员的方案》;

依据中恒集团《董事会战略委员骨质疏松的症状会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与查核委员会实施细则》《董事会审计委员会实刷卡舞的舞蹈视频施细则》的有关规矩,一起结小鸡炖蘑菇的做法合实贝瓦儿歌视频大全接连播映际工作需求,经中恒集团董事长焦明先生提名,现提请中恒集团第八届董事会补充李俊华先生作为中恒集团-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与查核委员会委员,董事会审计委员会主任委员。

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别的鉴于公司董事会各专门委员会原委员欧阳静波女士、董事会战略委员会原委员李小强先生已辞去委员职务,现补充陈明、梁建生先生为公司董事会战略委员会委员;补充梁建女生英文名生先生为公司董事会提名委员会委段灵儿赵献员、薪酬与查核委员会委员;补充陈明先生为公司董事会审计委员会委员。

补充后公司董事会各专门委员会成员名单:

(一)战略委员会:

主任委员:焦明

委员:李俊华、王峥涛、陈明、梁建生(二)提名委员会:

主任委员:谢石松

委员:李俊华、王峥涛、焦明、梁建生(三)薪酬与查核委员会:

主任委员:王峥涛

委员:李俊华、谢石松、焦明、梁建生(四)审计委员会:

主任委员:李俊华

委员:王峥涛、谢石松、焦明、陈明

表决成果:拥护 8 票,对立0票,放弃0票。

二、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于解聘公司副总经理、董事会秘书的方案》。

依据公司开展的需求,公司董事会解聘崔鼎昌先生的公司副总经理、董事会秘书职务,自公司董事会审议经过之日起收效。

依据《上海证券交易所股票上市规矩》3.2.13条规矩,在董事会秘书空缺期间,指定公司副总经理王锋先生代行董事会秘书责任。 -必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway

表决成果:拥护 8 票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年8月10日

证券代码:600辛店路1号252 证券简称:中恒集团 编号:临201舒千惠9--必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway46

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于解聘公司高管的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2019年8月9日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)举行-必威体育_betway必威体育app官网_必威体育 betway第八届董事会第二十二次会议,会议审议并经过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于解聘公司副总经理、董事会秘书的方案》。根红域小视频据公司开展的需求,公司董事会解聘崔鼎昌先生的公司副总经理、董事会秘书职务,自公司董事会审议经过之日起收效。

依据《上海证券交易所股票上市规矩》3.2.13条规矩,在公司董事会秘书空缺期间,指定公司副总经理王锋先生代行董事会秘书责任。

特此布告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年8月10日

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